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湖北宜化化工股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

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  证券代码:000422 证券简称:ST宜化公告编号:2019-046

  湖北宜化化工股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况:

  (一)本次股东大会是2019年第六次临时股东大会

  (二)本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2019年7月9日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》,饶太郎闻脚,同意召开本次股东大会,对相关事项进行审议。

  (三)本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  (四)本次股东大会现场会议召开时间:2019年7月26日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2019年7月25日下午15:00-2019年7月26日下午15:00。交易系统投票时间:2019年7月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  本次股东大会不涉及征集投票权。

  (六)股权登记日

  股权登记日:2019年7月22日

  (七)出席对象:

  1、截止2019年7月22日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为公司股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

  3、公司聘请的其他人员。

  (八)会议召开地点:宜昌市沿江大道52号26楼会议室

  二、会议审议事项:

  (一)《关于对外提供担保的议案》(详见巨潮资讯网同日2019-044号公告)

  (二)《关于修订的议案》(详见巨潮资讯网同日2019-045号公告)

  本议案为特别决议议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过方可生效。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、股东大会会议登记方法:

  1、登记方式:现场、信函或传真方式。

  2、登记时间: 2019年7月22日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日(节假日除外)。

  3、登记地点:宜昌市沿江大道52号26楼证券部或股东大会现场。

  4、登记和表决时需提交文件的要求:

  法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

  5、会议联系方式:

  地址:湖北省宜昌市沿江大道52号

  邮编:443000

  联系电话:0717-8868081

  传真:0717-8868058

  电子信箱:11703360@qq.com

  联系人:周春雨

  6、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,具体方法见本通知附件1。

  六、备查文件:

  1、公司第九届董事会第九次会议决议

  湖北宜化化工股份有限公司

  董事会

  2019年7月9日

  附件1:参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1。普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360422”,投票简称为“宜化投票”。

  2。填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会不涉及累积投票,对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

  二、通过深交所交易系统投票的程序

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